证券代码：832982 证券简称：锦波生物 主办券商：中信证券

山西锦波生物医药股份有限公司

(资料图片仅供参考)

关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

2022年12月26日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年1月12日10:00。

2、网络投票起止时间：2023年1月11日15:00—2023年1月12日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所杨明星、陆洋律师。

（七）会议地点

山西综改示范区太原唐槐园区锦波街18号综合办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名梁桐栋先生为公司独立董事的议案》

公司独立董事孙力先生在公司任职独立董事已满6年，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，须进行更换。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会拟提名梁桐栋先生为公司独立董事候选人。

（二）审议《关于提名阎丽明女士为公司独立董事的议案 》

公司独立董事郭洁女士在公司任职独立董事已满6年，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，须进行更换。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会拟提名阎丽明女士为公司独立董事候选人。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡 和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年1月12日9：00-10：00

（三）登记地点：山西综改示范区太原唐槐园区锦波街18号综合办公楼四楼会 议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0351-7779886

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《山西锦波生物医药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山西锦波生物医药股份有限公司董事会

2022年 12月 27日

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